משטרת ישראל - יחידת האכיפה הכלכלית דרום בלה"ב 433, ביחד עם רשות המסים - חקירות מע"מ ב"ש והדרום, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ומשרד העבודה, חשפו היום ועצרו, בתום חקירה סמויה, 11 חשודים תושבי רהט, מושב ינון וכפר קאסם בחשד לביצוע עבירות כלכליות חמורות על חוק מע"מ וחוק איסור הלבנת הון.
החקירה נפתחה במסגרת המאבק בפשיעה החמורה והכלכלית במגזר הערבי וכאמור פורסמה היום (שני) על ידי המשטרה.
This browser does not support the video element.
על פי החשד, החשודים פעלו במסגרת מערך של חברות קש, אשר שימשו להפצת חשבוניות מס פיקטיביות באופן שיטתי ומאורגן, תוך התחמקות מתשלום מס בהיקפים נרחבים של למעלה מ-100 מיליון שקלים.
החשבוניות סופקו לחברת כוח אדם שפעלה בתחום הגינון, החקלאות והניקיון על מנת לכסות על תשלומים ששילמה ב"שחור" לעובדים בתחום הניקיון, החקלאות והגינון – חלקם שוהים בלתי חוקיים וחלקם עובדים שקיבלו במקביל קצבאות מביטוח לאומי. בנוסף, חלק מהחשבוניות נועדו על מנת לקבל החזרי מס מהמדינה שלא כדין.
בין החשודים שנעצרו נמצאים מנהלים בחברות שהפיצו את החשבוניות הפיקטיביות, מנהלים בחברת כוח האדם שקיזזה את החשבוניות ומנהלים בנש"פ (צ'יינג') החשודים כי סייעו בהלבנת הכספים. היום הפכה החקירה לגלויה, כאשר שוטרים וחוקרי מע"מ פשטו על החשודים ובתי העסק, ונתפס רכוש רב, כולל נכסי נדל"ן, 19 רכבי יוקרה וכסף מזומן.
בנוסף, נתפסו חותמות של החברות החשודות אצל נותן שירותי המטבע.
החשודים הובאו לחקירה, ובסיומה צפויה המשטרה ורשות המסים לבקש את הארכת מעצרם בבית משפט השלום בב"ש.