כתב אישום: נתן הלוואות ועסק בהלבנת הון

אילוסטרציה (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

פרקליטות מחוז ירושלים הגישה היום (ראשון), כתב אישום לבית משפט השלום בירושלים נגד שני אברכים חרדים בגין הלבנת הון, שימוש במסמך מזויף, התחזות וזיוף.

לפי כתב האישום, בין השנים 2016-2019, היה נאשם 1, אברך בישיבה. בתקופה זו עסק נאשם 1 במתן הלוואות לאנשים שונים וכן בפריטת שיקים. נאשם 1 נהג להעביר ללווים את כספי ההלוואות במזומן או באמצעות העברות בנקאיות לחשבונות הבנק של הלווים.

בין היתר לשם העברת הלוואות ולשם פריטת שיקים, עשה נאשם 1 שימוש בחשבונות בנק על שמות אחרים ובהם החשבון של מ' והחשבון של נאשם 2 זאת, בהיקף של מאות אלפי שקלים, ומבלי שהיה רשום כמורשה חתימה תוך שהוא מציג מצג שווא כלפי הבנק שהפעולות השונות אותן ביצע – נעשו על ידי בעלי החשבונות.

כחלק מהעיסוק, נהג הנאשם לבצע העברות בין החשבונות השונים בהם שלט וכן העברות מחשבונות אלו לחשבונות הבנק הרשומים על שמו. לצורך כך, זייף הנאשם את חתימותיהם של בעלי החשבונות על גב שיקים רבים אותם הפקיד, בעצמו או באמצעות אחרים, לחשבונות.

בנוסף ובתוך כך, החזיק הנאשם בכרטיסי בנקט וכרטיסי אשראי המשויכים לבעלי החשבונות, ועשה בהם שימוש לשם משיכת כספים וביצוע פעולות שונות בחשבונות.