כיכר השבת
כיכר השבת
לכתבות חדשות יותר

עוד כתבות על הלבנת הון:

הערעור התקבל

בקשת המשטרה להאריך את מעצר העסקנים מקהילת 'שובו בנים' החשודים בהלבנת הון, שנחתה בבית משפט השלום, אושרה לבסוף בבית המשפט המחוזי, אליו הוגש ערעור (בארץ)

3
| |

פשיטה משטרתית

בלשי המשטרה פשטו על בתי שישה חסידי "שובו בנים", ערכו חיפושים ועיכבו את החשודים לחקירה, בחשד לקבלת דבר במרמה והלבנת הון. הבוקר, גל המעצרים - נמשך. צפו (בארץ)

19
| |

האדמו"ר נחלץ להצילו

ל'כיכר השבת' נודע כי ישנם ניסיונות להגיע להסדר טיעון משופר בין הנגיד חיים שטרן מקווינס לבין שלטונות המס. במקביל, האדמו"ר מוויז'ניץ במסע לגיוס כספים עבורו (חרדים)

14
| |

'תיק דרעי'

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט צפוי לקבל את המלצת פרקליט המדינה שי ניצן ולהעמיד לדין את השר אריה דרעי לאחר הבחירות, כך מדווח 'ידיעות אחרונות' (אקטואליה)

30
| |

ללא שוחד

פרקליטות המדינה צפויה להמליץ ליועמ"ש להעמיד לדין את יו"ר ש"ס השר אריה דרעי בגין עבירות מס, ללא אישומי שוחד והפרת אמונים • התנגדות למינוי דרעי לשר בממשלה (משפט)

69
| |

בדרום ירושלים

כחלק מהמלחמה של רשות המסים כנגד הלבנת הון פשטו אנשי רשות המיסים ושוטרים על דירה בירושלים שם הוסלקו כמיליון וחצי שקל • כלב גישוש מיוחד מצא את הכסף (משטרה)

6
| |

פרשה חדשה

6 נעצרו ו-6 נוספים עוכבו לחקירה באזהרה בפרשה גדולה בחשד לעבירות הלבנת הון ועבירות כלכליות נוספות. החקירה הפכה לגלויה והמשטרה פשוטה על בתי החשודים (משטרה)

|

נערך לכל תרחיש

יו"ר ש"ס השר אריה דרעי פועל כעת לבנות רשימה של ח"כים שיהיו קרובים אליו במידה ויצטרך לפרוש מהחיים הפוליטיים כחלק מהסכם עם היועמ"ש - טוען גורם בתנועה (אקטואליה)

16
| |

זיוף ומרמה

המשטרה עצרה הבוקר שני עורכי דין ומתווכת דירות, בחשד להשתלטות על קרקעות של נפטרים או כאלה שאינם בארץ ומכירתם תוך זיוף, מרמה, גניבה והלבנת הון (חדשות משטרה)

2
| |

המלצות המשטרה

המשטרה חושדת כי יו"ר ש"ס השר אריה דרעי הרוויח מהעלמות המס כ- 2,000,000 שקל • במרכז החקירה: קניית מגרש ללא דיווח לרשויות • בש"ס בטוחים: "התיק יסתיים ללא כתב אישום" (חדשות)

20
| |

פרשת דרעי; ההמלצות

המלצות המשטרה התקבלו בלשכת השר אריה דרעי בסיפוק • החשדות לעבירות שוחד וגניבה הוסרו • שיחה עם ראש המטה הפכה לעבירת שיבוש • מקורביו: מאמינים שלא יוגש כתב אישום (אקטואלי)

54
| |

הותר לפרסום

בית המשפט התיר לפרסם כי זבולון לבייב, בנו של המליונר החרדי לב לבייב, הוא אחד העצורים בפרשת 'היהלום השחור'. מעצרו הוארך אמש בשבעה ימים. הבן מכחיש את החשדות (חדשות)

2
| |

הותר לפרסום

לאחר שנה של חקירה סמויה, המשטרה עצרה שבעה חשודים - תושבי עכו, כפר יאסיף והסביב, בפשיעה פלילית וכלכלית ועבירות של הלבנת הון, שוד, סחיטה באיומים ועוד (משטרה)

2
| |

המשטרה בשיתוף עם רשות המיסים הפכה הבוקר חקירה סמויה לגלויה ועצרה שמונה חשודים בהלבנת הון ובעבירות מס רבות. חיפושים נערכים בבתיהם ובמשרדיהם (משטרה)

|

"תחום סיכון"

ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, התבטאה בצהריים כי "הרשות מאתרת פעילות הלבנת הון אשר מבוצעת באמצעות גמח"ים ורואה בתחום כתחום בסיכון" (חרדים)

10
| |

המאבק על הפיקוח

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני, הצליח שוב לשמור על העצמאות של מוסדות הגמ"חים החרדים שיוכלו להמשיך לפעול עם כסף מזומן ללא פיקוח בשנתיים הקרובות (חרדים)

8
| |

הקהילה סוערת

חמישה חרדים בהם 4 גברים ואישה נעצרו בחשד להלבנת הון בגובה מיליוני לירות שטרלינג, הפצת תרופות מזוייפות באירופה וביצירת מצג שווא כאילו הם עניים בשביל קבלת כספי תמיכות (בעולם)

4
| |

משטרת ישראל, יחידת חקירות מס-הכנסה ירושלים והדרום ופקיד שומה אילת חוקרים 11 חשודים בניהול הימורים בלתי חוקיים והלבנת הון באמצעות ספינת הימורים (משטרה)

|
לכתבות ישנות יותר

כיכר השבתפורטל חדשות ועדכונים לציבור החרדי

כיכר השבת
חדשות כיכר השבת | הצהרת נגישות | RSS | פנו אלינו | קריירה | אחסון אתרים Hosted by sPD.co.il
מדיניות פרטיות תנאי שימוש © כל הזכויות שמורות כיכר השבת 2009-2025