כיכר השבת
כיכר השבת
לכתבות חדשות יותר

עוד כתבות על הלבנת הון:

משטרת ישראל מסכמת

נגד בכיר המועצה לביטחון לאומי אבריאל בר יוסף, אחד החשודים העיקריים בפרשת הצוללות, נמצאו לדברי המשטרה ראיות לשחיתות בפרשת אחרת - התנהלותו ב'מתווה הגז' (משטרה)

|

פרשיית ענק

במבצע מעצרים רחב עצרה המשטרה 19 חשודים שעסקו על פי החשד בסחר בזהב מתחומי יו"ש לישראל ובחשד להלבנת הון והעלמת מסים בשווי למעלה מחצי מיליארד ש"ח (משטרה)

|

המשטרה חושדת

חשד: הכספים שהועלמו בפרשת הלבנת ההון בה נעצרו חלפן הכספים רובה קרויזר וכ-20 אחרים, מימנו עסקאות סמים בין ישראל לדרום אמריקה, בשיטת ה"חוואלה" של דאע"ש (חרדים)

8
| |

בין מספר מדינות

כוח משימה מיוחד של להב 433 במשטרת ישראל, עצר הבוקר 16 חשודים בעבירות סחר בסמים והלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, בין מספר מדינות בשיטות שונות (ארץ)

|

חשד לשוחד והלבנת הון

חמישה חשודים עוכבו הבוקר לחקירה בחשד למעורבות בפרשיה בינלאומית של עסקאות פיקטיביות לצורך הלבנת הון, ביניהם: מיליארדר מפורסם ובכיר במשק • החקירה בשותפות ה-FBI (בארץ)

|

בהיקף של מיליונים

ארבעה חשודים נעצרו הבוקר לחקירה באזהרה ו-17 נוספים עוכבו בגין חשד לביצוע עבירות של ארגון וניהול הימורים, עבירות על חוק איסור הלבנת הון ועל פקודת מס הכנסה (ארץ)

2
| |

התפתחויות בחקירה

בערוץ 10 דווח הערב כי למשטרה אין ראיות שיו"ר ש"ס אריה דרעי נהנה מהצ'קים שנפרטו מעמותת "מפעלות שמחה". עם זאת, הושגו ראיות בחשד לעבירות הלבנת הון ומסים (חדשות)

45
| |

חשוד חרדי

המשטרה עצרה לפנות בוקר שלושה שותפים - בהם אחד חרדי - תושבי ירושלים ונתניה, בשנות השלושים לחייהם, החשודים בהלבנת כספים בהיקף של מיליוני שקלים (חדשות)

1
| |

"הכל מנוהל בצורה חוקית"

הרב אליהו טומבק, מראשי "הפלג הירושלמי" ומנהל רשת תלמודי התורה של הפלג, שוחרר בערבות לאחר חקירה במשטרה בחשד להלבנת הון. הרשת: "מדובר פה ברדיפה פוליטית לשמה" (חדשות)

9
| |

מאבק השלטונות עולה שלב?

מנהל תלמודי התורה 'תפארת יעקב' של 'הפלג הירושלמי', הרב אליהו טומבק, נעצר בעת ששב מגיוס כספים בחו"ל לטובת המוסדות, כך נודע ל"כיכר השבת" • החשד: הלבנת הון • פרסום ראשון (חרדים)

25
| |

בית המשפט המחוזי קיבל באחרונה ערר שהגיש עורך הדין החשוד בעבירות הלבנת הון על ההחלטה להאריך את מעצרו בפעם החמישית. השופט השתכנע שבני משפחתו יוכלו לפקח עליו כראוי (משפט)

|

נלחמים בשחיתות

שוטר מיחידה מסווגת נעצר בחשד שהעביר מידע לאחד ממושאי החקירה של היחידה בתמורה לתשלום. בנוסף, נעצר חוקר מיחידת להב 443 שגם נחשד בהעברת מידע (משטרה)

2
| |

קידם עניינים פרטיים

המשטרה עצרה הבוקר בכיר לשעבר במועצה לביטחון לאומי וחשודה נוספת, בחשד לביצוע עבירות שוחד והלבנת הון במסגרת תפקידם, באמצעות קידום עניינים פרטיים (בארץ)

1
| |

הולך ומסתבך

על פי הדיווח בחדשות 10, המשטרה בודקת האם ראש הממשלה בנימין נתניהו מעורב בפרשת של הלבנת הון בהיקף גדול. גורם המקורב לנתניהו טען: "נתניהו לא עבר שום עבירה פלילית" (חדשות)

5
| |

מגלגלים מיליונים

על רקע החוק המסתמן שיחיל פיקוח על הגמ"חים החרדים, מנהלים בתעשייה שמגלגלת מיליוני ש"ח בשנה דוחים את הטענות להלבנת הון: "הכל שקוף ומסודר. מנסים להרוס עולם של חסד" (חדשות)

10
| |

מאבק בהלבנת הון

במשרד האוצר עמלים על הכנת הצעת חוק שתחייב את הגמ"חים לעמוד תחת פיקוח. המטרה, לסכל אפשרויות של הלבנת הון ולחייב את הגמ"חים לעמוד בהתחייבויות למי שמפקיד אצלם כסף (חדשות)

9
| |

עבירות במאות מיליונים

היחידה הארצית במשטרת ישראל סיימה חקירת פרשה מסועפת וחובקת עולם, שעסקה בהלבנת הון • עשרות מעורבים בהם עשרות ציינג'ים חרדים שביצעו עבירות בלמעלה מ-200 מיליון דולר (חדשות)

3
| |

בתום חקירה סמויה עצרה הבוקר המשטרה לחקירה 12 חשודים ועיכבה שמונה נוספים בגין חשד לעבירות שוחד ומרמה והלבנת הון. בין העצורים גם בכירים במועצת מטה יהודה, קבלנים ויזמים (בארץ)

2
| |

המשטרה עצרה בעל מפעל לייבוא וייצור צבעים מדללים, שזייף את אריזות המוצרים המשמשים גם לייצור אמצעי טרור והבריחם לעזה. בנוסף הוא חשוד בהלבנת הון בהיקף של 145 אלף שקל (חדשות)

|
לכתבות ישנות יותר

כיכר השבתפורטל חדשות ועדכונים לציבור החרדי

כיכר השבת
חדשות כיכר השבת | הצהרת נגישות | RSS | פנו אלינו | קריירה | אחסון אתרים Hosted by sPD.co.il
מדיניות פרטיות תנאי שימוש © כל הזכויות שמורות כיכר השבת 2009-2025