כיכר השבת
כיכר השבת
לכתבות חדשות יותר

עוד כתבות על הלבנת הון:

חמש פרשיות

היועמ"ש יהודה וינשטיין הודיע לבנימין פואד בן אליעזר כי הוא החליט לדחות את טענותיו ולהעמידו לדין בחמש פרשיות שעניינן עבירות שוחד, הלבנת הון, מרמה והפרת אמונים, ועבירות מס (משפט)

1
| |

הפרקליטות הגישה כתבי אישום נגד העבריין יצחק אברג'יל, הקבלן יאיר ביטון ואחרים, בפרשת הלבנת ההון דרך חברות ב. יאיר וגן רווה. בכתב האישום מפורטת השיטה ומטרות הכסף (משפט)

|

עיתון הארץ מדווח כי יאח"ה והרשות לאיסור הלבנת הון, בודקים בחשאי, מידע לפיו ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק לא דיווח לכאורה על כספים שמחזיק בחו"ל. ברק: "קשקוש מוחלט" (משטרה)

2
| |

הפרקליטות שיגרה 27 מכתבי הזמנה לשימוע לפני הגשת כתב אישום, לשורת חשודים בפרשת המרמה במאוחדת, במסגרתה הוצאו חשבוניות פיקטיביות על 50 מיליון ש"ח (בארץ)

2
| |

בפעילות משותפת של גורמי האכיפה, נעצרו הבוקר 17 חשודים בניהול שרשרת חברות בינלאומיות, באמצעותם הם העלימו מס והלבינו הון בהיקפים של מיליוני שקלים (חדשות, בארץ)

1
| |

בפשיטה של המשטרה ורשות המסים על 14 מתחמים בג'לג'וליה נעצרו שמונה חשודים בהלבנת הון והעלמת מס. במהלך הפשיטה נתפסו חצי מיליון שקלים במזומן. צפו (משטרה)

2
| |

בית המשפט האריך את מעצרם של החשודים בפרשת הלבנת ההון בצ'יינג'ים חרדיים. מעצרם של שמונה חשודים הוארך בשישה ימים ומעצרם של חמישה אחרים הוארך ביומיים (חרדים)

6
| |

הותר לפרסום

הותר לפרסום כי חברת ב.יאיר חשודה בהלבנת הון בסכום של מעל 60 מיליון שקלים. החברה, חתומה גם על פרויקטים ששווקו למגזר החרדי בירושלים ובבית שמש. המסחר במניית החברה נעצר הבוקר (חדשות)

|

ועדת החוקה של הכנסת אישרה צו חדש לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. הצו קובע נהלים חדשים לנותני שירותי מטבע - צ'יינג'ים, באשר לחובת זיהוי לקוחות ורישום פעולות (כלכלה)

|

הלבנת הון ב'שובו בנים'

חוקרי היחידה המרכזית במשטרת ירושלים עצרו הבוקר (שני) לחקירה שבעה מבכירי קהילת 'שובו בנים - נחמת ציון' בחשד לעבירות של הלבנת הון ומרמה בכספי נכסים של המוסדות. מעצרו של נחמן ברלנד, בכיר הקהילה, הוארך עד יום שישי. שני רואי חשבון שנעצרו אף הם שוחררו בתנאים (חדשות)

10
| |

שבעה מבכירי קהילת 'שובו בנים' נעצרו הבוקר (שני) על-ידי היחידה המרכזית של משטרת ירושלים, בחשד לעבירות של הלבנת הון ומרמה בכספים של נכסים של המוסד בעיר (חדשות)

13
| |

מעצרים בבורסה ברמת גן

18 אנשים, בהם חרדים תושבי ב"ב, חלקם סוחרים בבורסה ברמת-גן, נעצרו ע"י רשות המיסים בחשד לניהול רשת מתוחכמת של הלבנת הון, העלמות מס וזיוף ומכירה של יצירות אומנות בישראל ובאירופה (כלכלה, ארץ)

17
| |

בית המשפט האריך עד ליום חמישי את מעצרו של דוד יעקב אסתרזון מנהל "אגודת השוחטים" החשוד בהעלמת מיסים. מנהל צ'יינג' בבני-ברק שוחרר בערבות של כמיליון שקלים (חדשות)

3
| |

הפגנות הזעם גולשות גם לבית-שמש, בעקבות מעצרו של מזכיר גאב"ד העדה החרדית. המשטרה: "שני בני אדם נעצרו בבית שמש, לאחר שעשרות הפגינו במקום נגד מעצר החשודים שהפעילו משרד גיוס תרומות לנזקקים במאה שערים והונו במיליוני שקלים. כמה מהמפגינים שפכו שמן על הכביש ברחוב נהר הירדן בעיר, על מנת למנוע נסיעת כלי רכב

19
| |

פרשת דיל: חמש שנות מאסר נגזרו אמש על הרב אליהו בן חיים, מרבני הקהילה בניו ג'רזי, לאחר שהודה בעסקת טיעון בעבירות של הלבנת הון. פרשת דיל התפוצצה לפני כשנתיים וחצי, עם מעצרם של למעלה מ-40 חשודים, בהם רבנים ומנהיגי הקהילה היהודית בארה"ב, בעקבות הלשנה חסרת תקדים של המוסר שלמה דואק

17
| |

אנטוורפן החרדית סוערת, בעקבות מעצרו הבוקר (רביעי) של הרב ראובן פרידמן, המכונה "דער ש"ס איד" (יהודי הש"ס), יחד עם בתו וחתנו לבית טישלר. הרשויות חושדות כי בבית העסק למכירת זהב של המשפחה, נרשמו אי סדרים בדיווחים לרשויות, כמו כן ישנו חשד להלבנות הון במקום. הרוחות בעיר סוערות בעקבות המעצר, וההערכה היא כי הם ישוחררו בקרוב

10
| |

אדמו"ר מאחורי הסורגים

ערב כניסתו לכלא, האדמו"ר מספינקא לא רוצה שילוו אותו בדרך למאסר. תוכניתם של החסידים לערוך צעדת תמיכה המונית בוטלה בדקה ה-90. בשבת האחרונה הצטופפו אלפי החסידים בבית המדרש, לאירוע פרידה מטלטל. "גם יוסף הצדיק נכנס לכלא. הכל לטובה", אמר הרבי לחסידים (חסידים)

11
| |

איל ההון הגולה, ארקדי גאידמק, התייצב בבית המשפט בתל-אביב לפתיחת משפטו בפרשת הלבנת ההון בפועלים > "אינני אשם"

1
| |

הלם בארה"ב

הקהילה החרדית בארה"ב בהלם: בית-המשפט הפדרלי בלוס-אנג'לס, ארה"ב, פסק היום כי כ"ק האדמו"ר מספינקא שליט"א יישלח ל-24 חודשי מאסר בפועל, לאחר שהורשע בעבירות פיננסיות שונות. פרקליטיו של האדמו"ר קיוו עד לרגע האחרון שבית-המשפט יקל עם האדמו"ר. גם הגבאים לא יצאו נקיים (ארה"ב)

24
| |

מלבין פני חברו

3 חודשים לאחר שהתפוצצה הפרשה, צפוי דואק, האיש שהפליל את חבריו להודות כי הונה בחמישים מליון. התביעה: אין תגובה (בתפוצות)

2
| |
לכתבות ישנות יותר

כיכר השבתפורטל חדשות ועדכונים לציבור החרדי

כיכר השבת
חדשות כיכר השבת | הצהרת נגישות | RSS | פנו אלינו | קריירה | אחסון אתרים Hosted by sPD.co.il
מדיניות פרטיות תנאי שימוש © כל הזכויות שמורות כיכר השבת 2009-2025