פרשה חדשה

12 נחקרים בחשד לעבירות הלבנת הון

6 נעצרו ו-6 נוספים עוכבו לחקירה באזהרה בפרשה גדולה בחשד לעבירות הלבנת הון ועבירות כלכליות נוספות. החקירה הפכה לגלויה והמשטרה פשוטה על בתי החשודים (משטרה)

| כיכר השבת |
(צילום: שאטרסטוק)

בעקבות חשדות לביצוע עבירות פליליות וכלכליות, פתחו הבוקר (שני), היחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית (יאחב"ל) בלהב 433, יחידת יהלום ברשות המסים ובליווי יחידת יא"ל של רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור בחקירה גלויה, בתום תקופה במהלכה התבצעה פעילות סמויה.

בשעות הבוקר נעצרו שישה חשודים ועוכבו שישה נוספים לחקירה באזהרה בחשד למעורבות, לכאורה, בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לפשע, סחיטה באיומים, עבירות לפי פקודת מס הכנסה, עבירות על פי חוק איסור הלבנת הון וכן עבירות נוספות.

על פי החשד, המעורבים, כל אחד על פי חלקו, חברו בצוותא על מנת לעבור עבירות מס ועבירות הלבנת הון בסכומים של מיליוני שקלים, כל זאת באמצעות חברות לגיטימיות כמסווה לפעילות פלילית.

עם מעצרם של החשודים, נערכים חיפושים בבתיהם ובעסקים להמרת מטבע וכן מתבצעת אכיפה כלכלית נרחבת.

הכתבה עניינה אותך?

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
עכשיו בכותרות