בשעת לפנות בוקר (שני) מוקדמת נעצרו שלושה חשודים מרכזיים בהלבנת הון בשובי מיליוני שקלים. במהלך היום הם יובאו לדיון בעניין הארכת מעצרם.
במהלך החודשים האחרונים התנהלה ביחידת הסייבר בלהב 433 ויחידת 'יהלום' של רשות המיסים חקירה סמויה שעניינה חשדות להלבנת הון בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים תוך שימוש בקונסטרוקציות מורכבות של מטבעות קריפטוגרפיים.
על פי החשד, מספר חשודים התארגנו באופן מסודר ושיטתי להלבנת כספים מחו"ל ומישראל, שחלקם מקורו בעבירות שבוצעו בחו"ל, תוך שימוש במטבעות דיגיטליים בפלטפורמות שונות, במטרה לטשטש ולהסוות את זהות בעלי הכספים ואת התנועות בהם.
כמו כן, לפי דיווח המשטרה, התמקדה החקירה בחשד אודות הונאה רחבת היקף כלפי אוצר המדינה בצרפת שהתבצעה מישראל, וגניבת מיליוני אירו והלבנת הכספים באמצעות המרתם למטבעות קריפטוגרפיים.
עוד עולה החשד כי רווחי החשודים מהפעילות במטבעות הקריפטוגרפיים הועלמו מרשות המסים בישראל, וכי בוצעו עבירות מס שונות בהיקפים מצטברים של עשרות מיליוני שקלים.
היום, כאמור, לפנות בוקר נעצרו שלושה חשודים מרכזיים, ועוכבו לחקירה מספר חשודים נוספים, בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, ועבירות מס לרבות השמטת הכנסה במזיד.
שלושת החשודים המרכזיים יובאו להארכת מעצר בבית משפט השלום בראשל"צ ככל שיידרש.
החקירה מתנהלת בשיתוף יחידת יהלום ברשות המיסים, היורופול ומשטרת צרפת, ובליווי מחלקת הסייבר והמחלקה הבינ"ל בפרקליטות המדינה.