הלבנת הון בהיקף גדול | תיעוד

פשיטת ענק על חשודים בלקיה | החשד: הונאה של מיליונים

בתום חקירה סמויה, פשטו הבוקר בלשים על מספר בתים בלקיה, בתפיסה, נתפס רכוש רב הכולל; כספומטים, רכבי יוקרה, משאיות, זהב וכסף רב במזומן. כמו כן הוקפאו נכסי נדל"ן וחשבונות בנק | צפו בתיעוד (חדשות משטרה)

|
4
| כיכר השבת |

שוטרי היחידה לאכיפה כלכלית (אכ"ל דרום) בלהב 433 בשיתוף עם יחידות מחוז דרום, מג"ב דרום ויחידת יהלום ברשות המיסים, עצרו הבוקר (שלישי) חשודים מלקיה שהפעילו קווי הלוואות ללא רישיון, פעלו במרמה כלפי בנקים והשמיטו הכנסות וזאת תוך ביצוע עבירות הלבנת הון.

בלהב 433 פתחו לפני מספר חודשים בחקירה, בעקבות חשד כי בני משפחה מלקיה הפעילו קווי הלוואות ללא רישיון ופעלו במרמה כלפי בנקים.

מהחקירה עלה, כי החשודים ביצעו באמצעות בתי העסק בבעלותם; מינימרקט, מאפיה, עסק להפעלת מכשירי כספונט ואספקת גז עבירות של מרמה, הלבנת הון והשמטת הכנסה וזאת תוך הלבנת כספי העבירה בדרכים מתוחכמות.

התפיסה של המשטרה • צפו (דוברות המשטרה)

היקף העבירות של החשודים מלקיה, מוערך לעת עתה בעשרות מיליוני ש"ח - נזק ישיר לקופת המדינה.

הבוקר כאמור החקירה הפכה לגלויה, ובלשי להב 433 וכוחות של לוחמי יס"מ נגב, יחידת יואב ומג"ב דרום על בתיהם של החשודים בישוב לקיה וביצעו מעצרים של 7 חשודים ועיכובם לחקירה של 5 חשודים נוספים.

תיאור העבירות (דוברות המשטרה)

במהלך חיפוש בבתיהם ובבתי העסק של החשודים נתפס רכוש רב הכולל; כספומטים, רכבי יוקרה, משאיות, זהב וכסף רב במזומן. כמו כן הוקפאו נכסי נדל"ן וחשבונות בנק. בהמשך היחידה תבקש לחלט את הרכוש במסגרת ההליך הפלילי נגד החשודים.

החשודים מובאים בשעה זו לחקירה במשרדי היחידה בסיומה ובהתאם לממצאיה יובאו החשודים לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בבאר שבע

הכתבה הייתה מעניינת?

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
תוכן שאסור לפספס

4 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
הערבושים מחפשים כל היום איך לעשות נזק למדינה, הן כלכלית והן לאומנית מכל הבחינות
3
להם מותר הכל לנו אסור כלום מדינה בתוך מדינה
2
כל הערבים הם נזק ישיר לקופת המדינה.
תוכן שאסור לפספס

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
עכשיו בכותרות