קבלן , עורך דין ו"איש קש" הובאו אתמול (שני) לבית המשפט בבת ים, בחשד שפעלו במשותף לאי דווח על עסקאות מקרקעין במטרה להתחמק ממס בגובה של מיליוני שקלים.
לפני מספר חודשים נפתחה חקירה סמויה, במשרד פקיד שומה חקירות תל אביב ברשות המסים, בשיתוף משרד מיסוי מקרקעין מרכז ברשות.
לאחר שנעצרו, הובאו השלושה - קבלן ידוע מבני ברק, איש קש תושב בני ברק ועורך דין ממרכז הארץ. לבית המשפט השלום בבת ים, שהורה על הארכת מעצרו של הקבלן עד ה-10 במרס והארכת מעצרו של איש הקש עד ה-9 במרס. עורך הדין נשלח למעצר בית עד ל-9 במרס.
אתמול, לאחר שהחקירה הפכה לגלויה, הגיעו חוקרים ממלווים בשוטרים לבתיהם ועסקיהם של החשודים וערכו חיפושים במהלכם נתפסו מסמכים רבים, חומרי מחשב והם ומעורבים נוספים עוכבו לחקירה.
כפי שעולה מבקשות המעצר שהוגשו לבית המשפט, במהלך החקירה התקבל מידע לפיו הקבלן החשוד פעל בשיתוף פעולה מלא עם חשוד נוסף, עורך דינו, למימוש עסקאות מקרקעין אשר לא דווחו כחוק לרשויות המס וזאת במטרה להתחמק מתשלום מס בגובה מיליוני שקלים בין השנים 2012 - 2021, בין היתר באמצעות אנשי קש.
הקבלן החרדי שנעצר פועל בקרב המגזר החרדי והוא עוסק ברכישת ומכירת נכסי מקרקעין עם זכויות בנייה לא מנוצלות, תוך השבחתם בדרך של תמ"א/פינוי בינוי וניצול אותן זכויות, באמצעות חברות שבבעלותו ובשיתוף פעולה מלא עם עורך דינו המתמחה בדיני מקרקעין.
מחומרי החקירה והראיות שנאספו עד כה בתיק וכן מהודעות המעורבים בפרשה עולה כי הקבלן, בסיוע מתמיד של עורך דינו, הציג מצג שווא לרשויות המס לפיו נכסי מקרקעין ששייכים לו בפועל רשומים בבעלות אנשי קש, וזאת במטרה להתחמק ממס.
עוד מפורט בבקשות למעצר כי בחומר החקירה שהוצג בפני החשודים נכלל סרטון אשר נתפס ע"י היחידה החוקרת ובו נראה הקבלן מקבל סך של 400,000 ש"ח מעבר לחוזה הרכישה במזומן וללא דיווח - ככל הנראה כדי לא לשלם את המס, כאשר בפועל הצהיר על מחיר מכירה הנמוך ממחירו האמיתי של המקרקעין אשר נקבע בין הצדדים לעסקה וממנה עולה גם חשד כי עורך הדין היה מודע להעברת הכספים במזומן ללא דווח.
בבקשת המעצר של איש הקש החרדי נטען כי מחומרי החקירה והראיות שנאספו עולה כי הוא פעל בשיתוף פעולה עם הקבלן ועורך הדין בהצגת מצג שווא לרשויות המס לפיו נכסים ששייכים בפועל לקבלן רשומים על שמו כאיש קש וזאת במטרה להתחמק ממס.