שוטרי היחידה לאכיפה כלכלית (אכ"ל דרום) בלהב 433 בשיתוף עם יחידות מחוז דרום, מג"ב דרום ויחידת יהלום ברשות המיסים, עצרו הבוקר (שלישי) חשודים מלקיה שהפעילו קווי הלוואות ללא רישיון, פעלו במרמה כלפי בנקים והשמיטו הכנסות וזאת תוך ביצוע עבירות הלבנת הון.
בלהב 433 פתחו לפני מספר חודשים בחקירה, בעקבות חשד כי בני משפחה מלקיה הפעילו קווי הלוואות ללא רישיון ופעלו במרמה כלפי בנקים.
מהחקירה עלה, כי החשודים ביצעו באמצעות בתי העסק בבעלותם; מינימרקט, מאפיה, עסק להפעלת מכשירי כספונט ואספקת גז עבירות של מרמה, הלבנת הון והשמטת הכנסה וזאת תוך הלבנת כספי העבירה בדרכים מתוחכמות.
This browser does not support the video element.
היקף העבירות של החשודים מלקיה, מוערך לעת עתה בעשרות מיליוני ש"ח - נזק ישיר לקופת המדינה.
הבוקר כאמור החקירה הפכה לגלויה, ובלשי להב 433 וכוחות של לוחמי יס"מ נגב, יחידת יואב ומג"ב דרום על בתיהם של החשודים בישוב לקיה וביצעו מעצרים של 7 חשודים ועיכובם לחקירה של 5 חשודים נוספים.
This browser does not support the video element.
במהלך חיפוש בבתיהם ובבתי העסק של החשודים נתפס רכוש רב הכולל; כספומטים, רכבי יוקרה, משאיות, זהב וכסף רב במזומן. כמו כן הוקפאו נכסי נדל"ן וחשבונות בנק. בהמשך היחידה תבקש לחלט את הרכוש במסגרת ההליך הפלילי נגד החשודים.
החשודים מובאים בשעה זו לחקירה במשרדי היחידה בסיומה ובהתאם לממצאיה יובאו החשודים לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בבאר שבע
הצגת כל התגובות