רשות המיסים עצרה במהלך שבוע שעבר 18 אנשים, בהם גם חרדים חלקם תושבי בני-ברק, בחשד שניהלו רשת ענקית של הלבנת הון, העלמות מס וזיוף ומכירה של יצירות אומנות בישראל ובאירופה.
מעצרם של שמונה מהם הוארך בשבוע שעבר עד שעות הצהריים היום (ראשון) כשהם אמורים להגיע לפני שופט בית המשפט השלום בראשון לציון לדיון בהארכת מעצרם.
הרשת שפעלה בתחכום רב נעצרה לאחר חקירה ממושכת שניהלו ברשות המיסים בשילוב היחידה הארצית לחקירות הונאה (להב 433) בשיתוף עם המשטרה הפדרלית הגרמנית.
מהחקירה עלה כי חברי הרשת זייפו פרטי אומנות וציורים באופן מתוחכם ומקצועי, תוך שימוש בחומרי גלם שפותחו ונרכשו במיוחד לצורך הזיוף.
כמו כן עולה החשד כי בסיוע מעבדות ואנשי מקצוע נוספים, הוכנו מסמכים שהעניקו כיסוי חוקי ליצירות, לכאורה. מלביני ההון ומומחי האומנות חברו יחד, הפיצו את היצירות בגלריות בישראל ובאירופה, במקביל להלבנת הכספים מהמכירה.
במקביל חשודים חברי הרשת כי פעלו להסוואת ההכנסות תוך שימוש בהחלפת כספים בצ'יינג'ים וכיסוי של משרדי עורכי דין כשבעצם הם מעלימים מיסים בהיקף ענק ומסייעים גם כך להלבין את ההון.
החשודים נאשמים בקשירת קשר לביצוע פשע, רישום כוזב במסמכי תאגיד, הלבנת הון, עבירות מכס ועוד.
ביום רביעי האחרון בשעות הבוקר הוארך מעצרם של חרדי תושב בני-ברק, יצחק גבסו תושב גבעתיים ויוסף הוכברג תושב פתח-תקווה. שעתיים מאוחר יותר האריך שופט בית משפט השלום בראשון לציון שמעון שטיין גם את מעצרם של אברהם שוקרון מפתח-תקווה, שלום נעים מנתניה, יחיאל הוכברג מבני-ברק, ליאור יוסף גלבוע תושב רמת גן וכן עו"ד שנאסר פרסום שמו.
כאמור היום בשעות הצהריים יובאו שוב החשודים בפני השופט שיחליט לגבי המשך מעצרם.
הצגת כל התגובות