החקירה בוצעה בשיתוף פעולה של ימ"ר מרכז ויחידת יהלום ברשות המסים | המשטרה החרימה נכסים בשווי עשרות מיליוני ש"ח שהושגו באמצעות הלבנת ההון (משטרה)