בעקבות חשד לעוקץ מיליוני דולרים שביצעו חברות ישראליות נגד אזרחים בחו"ל - מנגנון הביטחון בארה"ב ה FBI פתח בחקירה פלילית. כך פורסם הערב (ראשון) בכאן חדשות.
בין אלו שהתלוננו ישנם כאלה שכבר נפלו קורבן להונאות רשת, ואותן חברות חשודות בכך שניצלו את מצוקתם תוך הבטחות שווא שיוכלו להשיב להם את כספם בחזרה.
לפי החשד, הכול נעשה לכאורה בצורה חוקית, עם מערך שלם של עובדים ומלב מרכז העסקים של ישראל.