פרקליטות מחוז תל אביב, שלחה אמש (שלישי), עשרים ושבעה מכתבי הזמנה לשימוע בטרם הגשת כתבי אישום, בפרשת המרמה בכספי קופת חולים מאוחדת.
במסגרת המרמה, שולמו, על פי החשד, עשרות מיליוני שקלים מכספי הציבור לחברות שיווק, על בסיס חשבוניות מס כוזבות, תוך הונאה של הנהלת קופת חולים מאוחדת ומנגנוני הביקורת שלה, ושל משרד הבריאות.
מטרת מעשי המרמה הייתה, לכאורה, הסתרת תשלומים בלתי חוקיים עבור גיוס מבוטחים לקופה מקרב מבוטחי הקופות האחרות - פעילות אשר אסורה על פי תקנות ביטוח בריאות ממלכתי והנחיות משרד הבריאות.
על פי המכתבים, שוקלת הפרקליטות להגיש כתבי אישום, בעבירות של קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, ומרמה והפרת אמונים בתאגיד, נגד מי שהיו בכירים בקופת חולים מאוחדת - יהודה עליאש, לשעבר הממונה על הפרסום והשיווק במאוחדת; מי שהיה עוזרו, יגאל נחומי ומי שהיה מנהל מחוז ירושלים של מאוחדת, משה חברוני.
כמו כן, שוקלת הפרקליטות להגיש כתבי אישום בעבירות של קבלת דבר במרמה ורישום כוזב במסמכי תאגיד, נגד כמה בעלי ומנהלי חברות שיווק, בהם: אברהם סיבוני ובני הזוג עורכי הדין יורי גיא רון וכנרת פרי גיא רון, אשר הפיקו במשך שנים חשבוניות כוזבות, לבקשת עליאש, במטרה להסתיר את התשלומים הלא חוקיים.
המכתבים מפרטים לחשודים את החשדות אשר עולים כנגדם מן הראיות בתיק. עליאש חשוד כי ביצע את העסקאות המרמתיות מכספי הקופה, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, בשיתוף פעולה מצד חברות השיווק אשר הנפיקו את חשבוניות המס הכוזבות, כאשר אלו אף העסיקו באותה תקופה את אשתו, גיסו וגיסתו של עליאש, וזאת תוך ניגוד עניינים והפרת אמונים מצד עליאש.
בנוסף, מכתבי השימוע מייחסים לאברהם סיבוני, יוסף סניור ושורה ארוכה של אנשים וחברות, לרבות רופאים ומרפאות, ביצוע של עבירות מס והלבנת הון, תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות ומזויפות בהיקף של כ-50 מיליון שקלים, שמטרתן התחמקות מתשלום מס בגין ההכנסות מכספי קופת החולים.
הפרשה נחקרה על ידי צוות חקירה משותף של יחידת להב 433-יאח"ה במשטרת ישראל, פקיד שומה חקירות ירושלים וחקירות מכס ומע"מ ירושלים ברשות המסים.
התפתחות בפרשה נרשמה לפני כחודש, אז הרשיע בית המשפט המחוזי בירושלים את חוקר יחידת החקירות של מע"מ ירושלים, ליאור מירז, בהדלפת דבר החקירה הסמויה לחשוד אברהם סיבוני ושיבוש החקירה, תמורת שוחד, תוך שהוא קובע כי "ההדלפה שהדליף הנאשם הביאה להמלטות של חשודים, להשמדת ראיות ולהברחת כספים".