היום (שני), נחשפה פרשת העלמת מס והלבנת הון בהיקף של עשרות מליונים בנמל אשדוד. כ-200 חוקרי מכס ושוטרי להב 433 השתתפו בפשיטה לפנות בוקר על מחסני הסחורות בנמל ועל בתיהם של 17חשודים בפרשה.
על פי החשד, המעורבים ניהלו שרשרת של חברות בינלאומיות, באמצעותם הם פעלו להנמיך את מחירי האלכהול שהגיעו לנמל, ובכך לשלם עליהם מס מופחת מערכן האמיתי, לאחר מכן הם פעלו אף להבריח את הסחורות משטח הנמל ללא מיסים כלל.
בכך חמקו המעורבים מתשלום מיסים בסך של למעלה מ-3 מיליון שקל, זאת בנוסף לעבירות של הלבנת הון במליוני שקלים.
בחקירה נתלו חלק אנשי יחידת להב 433, יאל"כ, חטיבת המודיעין בימ"ר לכיש, יחידת יהלום, ועוד, והיא כללה שימוש באמצעים טכנולגיים מתקדמים ופעילות חקירה גם באירופה.
כאמור, הבוקר נעצרו החשודים בפרשה, בנוסף נתפסו מסמכים, מחשבים וכן רכוש וחשבונות בנק לצרכי חילוט בהיקפים ניכרים.
לחשודים מיוחס חשד לביצוע שורת עבירות מרמה ומכס ובהן קבלת דבר במרמה, הברחה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב, זיוף בנסיבות מחמירות, עבירות על פי חוק מכס ומע"מ, עבירות על חוק איסור הלבנת הון וקשירת קשר לפשע.
בהתאם להתפתחות החקירה, יובאו חלק מהחשודים לדיון בהארכת מעצרם בסמוך לשעה 14:00 בבית משפט השלום בכפר-סבא.
