במסגרת מבצע ביקורות שערכה השבוע רשות המיסים ברחבי הארץ, נתפס בעל מינימרקט מירושלים כשברשותו צ'ק בסך חמשת אלפים שקלים ולהגנתו טען כי לקוחותיו נותנים לו צ'קים עבור תרומות לבית כנסת. המבצע שנערך בירושלים וברחובות חשף כי ב-9% מתוך 553 העסקים שנבדקו, לא נרשמו הכנסות.
כאמור , הסבר מוזר ניתן בירושלים במינימרקט בו נמצאו צ'קים בסך של חמשת אלפים שקלים טען בעל העסק כי שלקוחותיו נותנים לו צ'קים בסכומים גדולים עבור קניות שביצעו בסכומים קטנים כדי לקבל עודף במזומן, כדרך מאד מסובכת לפרוט כסף. להגנתו טען כי בדרך זו הוא פורט צ'קים גם של תרומות לבית כנסת.
במשרדו של עורך דין בו נמצאו צ'קים על סך מיליון וחצי שקלים, טען העו"ד כי מדובר בתשלום עבור פרוייקט בנייה המתבצע בשיתוף עם עמותה וכי לא ידע שעבור עמותות יש צורך להוציא קבלות. שני המקרים הועברו לבדיקה מעמיקה.
שני מקרים בהם לא היה ספק כי בוצעו עבירות, הועברו לטיפול מחלקת החקירות: במקרה הראשון אדם המגדיר את עצמו יועץ רגשי העובד עם תלמידים הודה כי עוסק בתחום מזה כשנתיים בתחום ומרוויח כאלף שקלים ליום וכך, היו לו הכנסות למעלה מחצי מיליון שקלים בשנתיים האחרונות, עליהן לא דיווח לרשויות המס.
במקרה אחר שהתרחש ברחובות, נמצאו אצל בעל חנות צעצועים צ'קים בסך תשעת אלפים שקלים שבתחילה טען כי הם ניתנו לו על ידי חבר כהחזר הלוואה שנתן לו. לאחר מכן הוא תיקן את גרסתו וטען שמדובר בצ'קים שניתנו לו על ידי גמ"ח וכאן מבקרי יחידות ניהול הספרים כבר צלצלו לאישה שפרטיה הופיעו על הצ'ק שאמרה חד וחלק כי מדובר בתשלום עבור מוצרים שרכשה בחנות.
המבצע נערך כחלק מפעילות נרחבת של רשות המסים כנגד מעלימי מס והון שחור ובמסגרת הנחיית מנהל הרשות, משה אשר, למשרדים האזוריים להגביר את פעילות האכיפה ולשפר את כושר ההרתעה, בין היתר על ידי עריכת מבצעי שטח שמטרתם להביא לדיווחי וגביית מס אמת, כמו גם להגביר את השוויון בנטל בקרב האזרחים ואכן - במהלך המבצע נגבו שניים וחצי מיליון שקלים מחייבים.